Ordinul European de Anchetă: o unealtă-cheie în combaterea criminalității transfrontaliere

Articolul reprezintă opera exclusivă a autorului. Opiniile exprimate nu angajează sub nicio formă Ingenio.

​Larisa Elena Tufan Larisa este grefier, absolventă a Facultății de Drept și Masteratului de Științe Penale din cadrul Universității Ovidiu din Constanța. Este pasionată de drept și în continuă dezvoltare profesională și personală. Prin învățare continuă, participare în conferințe internationale și colaborare cu profesioniști din diverse jurisdicții, Larisa și-a dezvoltat expertiza în domeniul cooperării judiciare internaționale.

Introducere

Criminalitatea transfrontalieră reprezintă o problemă majoră pentru autoritățile judiciare din Europa. Într-o lume tot mai interconectată, infracțiunile traversând granițele naționale pot crea dificultăți semnificative în investigarea și urmărirea penală a infractorilor. Pentru a aborda această problemă, Uniunea Europeană a introdus un instrument legal puternic și inovator- Ordinul European de Anchetă (OEA).

Acest articol de specialitate își propune să exploreze utilitatea OEA în combaterea criminalității transfrontaliere și să evidențieze modul în care acesta contribuie la consolidarea cooperării judiciare la nivel european.

Conceptul și scopul OEA

Ordinul Europeande Anchetă (OEA) este un instrument juridic care permite autorităților judiciare din statele membre ale Uniunii Europene să solicite și să obțină informații și probe de la alte state membre în cadrul investigațiilor penale transfrontaliere [1] [2]. Scopul principal al OEA este de a facilita cooperarea între statele membre în vederea obținerii de probe esențiale pentru soluționarea infracțiunilor cu caracter transnațional, cum ar fi terorismul, criminalitatea organizată, corupția șifrauda.

Beneficiile OEA.

a. Accelerarea procedurilor judiciare

Ordinul European de Anchetă contribuie la accelerarea procedurilor judiciare, deoarece permite obținerea rapidă a probelor din alte state membre, fără a trece prin birocrația și întârzierile care ar putea apărea în cadrul unor proceduri de asistență judiciară tradiționale. Acest lucru este deosebit de important în investigarea infracțiunilor grave, în care timpul poate fi crucial.

b. Reducerea birocrației

Ordinul European de Anchetă reduce birocrația în procesul de obținere a probelor din străinătate, deoarece instituie proceduri standardizate și simplificate pentru cererile de cooperare judiciară. Prin urmare, Ordinul European de Anchetă ajută la evitarea complicării procedurilor și la reducerea costurilor aferente.

c. Protejarea drepturilor omului

Ordinul European de Anchetă pune un accent special pe respectarea drepturilor omului și a normelor de confidențialitate în timpul procesului de obținere și transmitere a probelor. Acest aspect este crucial pentru asigurarea unei cooperări judiciare corecte și echitabile între statele membre

d. Eficiența cooperării transfrontaliere

Ordinul European de Anchetă consolidează eficiența cooperării între autoritățile judiciare din statele membre, contribuind la creșterea gradului de încredere reciprocă. Aceasta facilitează schimbul de informații și expertiză în domeniul judiciar, ceea ce este esențial pentru combaterea cu succes a criminalității transfrontaliere.

Autoritățile emitente pot utiliza un ordin european de anchetă numai dacă măsura de investigare este:

• necesară;

• proporțională

• permisă în cauze naționale similare.

Ordinul european de anchetă se emite utilizând un formular standard și se traduce în limba oficială a statului membru al UE executant sau în orice altă limbă indicată de statul membru al UE executant.

În temeiul noii directive, măsurile de investigare trebuie să fie efectuate de statul membru al UE executant cu aceeași promptitudine și prioritate ca în cauze naționale similare. Directiva stabilește termene (maximum 30 de zile pentru luarea deciziei privind recunoașterea și executarea cererii și 90 de zile pentru executarea efectivă a cererii, de la luarea respectivei decizii).

Statele membre ale UE pot refuza o cerere din anumite motive. În cazul tuturor măsurilor, se aplică următoarele motive generale de refuz:

• existența unei imunități sau a unui privilegiu ori a unor norme care limitează răspunderea penală în ceea ce privește libertatea presei;

• lezarea unor interese fundamentale în materie de siguranță națională;

• proceduri care nu sunt de natură penală;

• principiul ne bis in idem;

• extrateritorialitatea corelată cu dubla incriminare;

• incompatibilitatea cu obligațiile în domeniul drepturilor fundamentale.

În cazul anumitor măsuri, se aplică motive suplimentare de refuz;

• lipsa dublei incriminări (cu excepția unei liste de infracțiuni grave);

• imposibilitatea executării măsurii (măsura de investigare nu există sau nu se poate recurge la aceasta în cauze naționale similare și nu există o alternativă)

Utilitatea OEA

Pentru a ilustra utilitatea ordinului european de anchetă, oferim următorul exemplu:

Parchetul din Hamburg desfășoară o anchetă penală pentru fraudă împotriva lui A. și a altor persoane necunoscute. Acestea sunt suspectate că, în luna iulie a anului 2018, folosind date obținute în mod nelegal și cu intenție frauduloasă, au falsificat treisprezece ordine de transfer prin care ar fi fost sau ar fi trebuit să fie transferați 9775,05 euro într-un cont bancar deschis în numele lui A. la o bancă austriacă.

În vederea instrumentării acestei cauze, Parchetul din Hamburg a emis, la 15 mai 2019, unor din european de anchetă pe care l-a transmis la Parchetul din Viena, Austria.

Prin acest ordin, Parchetul din Hamburg solicită Parchetului din Viena să îi transmită copii ale extraselor din contul bancar în cauză pentru perioada cuprinsă între 1 iunie și 30 septembrie 2018.

La 31 mai 2019, Parchetul din Viena a solicitat Tribunalului Penal Regional din Viena, Austria, care este instanța de trimitere în prezenta cauză, să autorizeze măsura de investigare menționată, pentru a putea constrânge banca în cauză să comunice extrasele de cont vizate în ordinul european de anchetă.

După obținerea datelor solicitate, Parchetul din Viena le transmite pe cale administrativă Parchetului din Hamburg, în vederea continuării cercetărilor în cauză.

Concluzie

În concluzie, Ordinul European de Anchetă reprezintă un instrument esențial în lupta împotriva criminalității transfrontaliere în Uniunea Europeană cu ajutorul căruia statele membre pot colabora mai eficient, accelera procedurile judiciare și asigura respectarea drepturilor omului în investigațiile penale. Prin urmare, OEA joacă un rol vital în consolidarea securității și a cooperării judiciare în Europa, contribuind la un mediu mai sigur și mai prosper pentru cetățeni.

Un articol semnat de către Larisa-Elena Tufan.

---

[1] Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală.

[2] Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată și completată prin Legea nr. 224/2006.